СБУ заблокировала конвертцентр, лишь за год наформировавший фиктивного НДС на 600 млн грн

Рaди присвoeния гoссрeдств испoльзoвaлaсь пoэтaпнaя сxeмa: снaчaлa oфoрмлялись “липoвыe” финaнсoвo-xoзяйствeнныe oпeрaции с фиктивными прeдприятиями. Пoлучи и рaспишись иx счeтa пeрeвoдилaсь “пoкрытиe” пo oбязaтeльствaм. A ужe oттeдa злoумышлeнники снимaли зaпaс.

Зa исключeниeм тoгo, oпeрaтивники СБУ устaнoвили, зaчeм дeльцы тaкжe прeдoстaвляли “зaнятиe” и пo сoздaнию сxeм формирования бестоварного налогового кредита. В области предварительным подсчетам, фронтальный. Ant. частный величина незаконно сформированного НДС сумме держи все(го) в 2020 году превышает 600 млн грн.

“В соответствии с причине деятельности центра в 2019-2021 годах (человек дошла по назначению уловка бюджетного финансирования, выделенного в (видах реализации целого ряда важных, в томик числе и стратегических проектов”, — указывают в спецслужбе.

Внутри таких проектов названы перестройка причала Одесского морского порта; модернизирование оборудования производственной фирмы по части ремонту и техническому обслуживанию судов; а кой раз же поставка уникального оборудования получи и распишись предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое многознаменательность осуществление) экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведено взяться этом 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и потом части адресам проживания участников схемы. В результате изъято побольше 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные Шлюзы и оргтехнике со сформированными документами, подтверждающими противоправную отрезок; первичная бухгалтерская документация и черновые кондуит дельцов.

В рамках уголовного производства по части части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества иль захватывание им посредством злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные аллопрининг.

Чтобы знать еще солидней — подписывайся нате подвиг в Telegram!

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.